根据市委巡察工作的统一部署，2024年8月14日至9月24日，市委巡察一组对市旅发集团党总支进行了巡察，并于2024年11月8日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报：

　　一、坚守政治高地，抓紧抓实抓好巡察整改任务

　　（一）把握政治要求，加强组织保障。为深入推进整改工作落实，集团党总支迅速成立巡察整改工作领导小组，集团党总支书记、董事长任组长，党总支副书记兼总经理、分管领导任副组长，集团领导班子其他成员、各部室负责人及各权属子公司主要负责人为成员。集中整改期间，每两周召开一次巡察整改推进会，研究部署巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作。在2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会上，领导班子成员主动认领问题责任并作深刻的自我检讨。

　　（二）坚持问题导向，从严从紧推进。针对巡察反馈的9项共28个问题，集团上下以高度的政治自觉和行动自觉，将巡察整改视为一项至关重要的政治任务来落实，通过下发《落实市委巡察反馈意见整改方案》与《巡察整改责任清单》，逐条逐项列出具体措施，以“清单化、台账式”的管理将整改事项落实到具体责任领导、责任部室、责任单位和责任人，确保每一项整改任务都能细化分解、责任到人、措施明确。集团党总支书记肩负“第一责任人”职责，明确完成时限。同时，领导班子其他成员以“严”字当头，全面履行“一岗双责”职责，对分管领域的整改工作直接抓、深入改，确保，执行不打折扣，实现件件有落实、事事有回音。

　　（三）强化源头治理，注重标本兼治。集团党总支从标本兼治的角度出发，将整改措施融入制度建设与日常管理中。通过填补制度漏洞，强化源头治理，以坚实的制度基础和严密的管理体系防止问题反弹，把落实整改与集团党总支主体责任落实紧密结合、把巡察整改与持续改进工作作风紧密结合，推动巡察整改工作走向深入、见到长效。根据整改方案，已完成制定或修订14项制度。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够扎实

　　1. 关于“‘第一议题’制度执行不严”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建章立制。印发《宁德市旅发集团有限公司会议制度（修订）》《中共宁德市旅发集团有限公司总支部委员会会议“第一议题”制度实施细则（修订）》，严格落实集团党总支会的“第一议题”会议制度。二是加强学习。巡察意见反馈后，至今共召开19次党总支会议，每次均认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神、习近平总书记重要讲话精神等内容，并结合实际情况部署工作要求。召开集团党总支（扩大）会议学习《中共宁德市旅发集团有限公司总支部委员会会议“第一议题”制度实施细则（修订）》，加强制度指导。三是强化考核。印发《宁德市旅发集团有限公司各出资企业党建工作责任制考评指标》《宁德市旅发集团有限公司各出资企业落实全面从严治党主体责任情况考评指标》，将落实“第一议题”制度的情况纳入年度纳入考评指标，有效推动权属子公司党组织积极主动落实“第一议题”制度，切实将理论转化为推动实际工作的强大动力。

　　2. 关于“学用结合不够紧密”的问题

　　整改情况（已完成）：一是强化理论学习。聘请专家解读党的创新理论、习近平总书记对旅游工作的重要指示精神；召开集团党总支（扩大）会议学习习近平总书记对旅游工作的重要指示精神，提高用党的思想理论指导实际工作的能力与水平。二是推进学用结合。紧密融合理论学习成果与集团业务实际，研究编制旅发集团战略规划，促使理论知识切实转化为推动业务发展的有力支撑。三是推进工作部署。持续动态更新并汇编习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述及重要讲话和指示批示精神，组织深入学习。紧密结合集团业务特点，制定第二个“2年计划”，并细化2025年产品清单，为集团业务的有序开展与长远发展提供清晰指引。

　　3. 关于“理论学习中心组学习落实不够到位”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建章立制。严格对标市国资委《关于进一步规范理论中心组学习制度的通知》要求，印发《中共宁德市旅发集团有限公司总支部委员会理论学习中心组学习制度（修订）》，明确集团党总支书记作为理论学习中心组学习第一责任人，进一步压实领导责任，强化学习制度的规范性与引领性。二是加强学习。召开集团党总支（扩大）会议传达学习《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，要求中心组成员提高思想认识，积极参加学习，自觉遵守理论学习中心组学习制度。三是集团党总支书记在巡察整改专题民主生活会上作深刻检讨。召开2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，集团党总支书记就理论学习中心组学习落实不够到位问题在会上作深刻检讨。

　　（二）党的领导与公司治理深度融合不够

　　4. 关于“党建入章不严谨”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建章立制。市委已批复同意成立集团党委、纪委，《宁德市旅发集团有限公司章程》已修订设立党委、纪委，同时结合实际情况，明确党委委员未选举到位期间由党总支履行党组织相关职责，并于2025年1月24日完成章程备案登记。二是开展内部自查自纠。经内部自查自纠后，结合监事会改革工作要求，权属子公司有序推进完善党建入章有关条款的工作，文旅公司、蓝海公司、金海公司已完成章程登记备案。三是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予提醒谈话。

　　5. 关于“落实党组织前置研究不够到位”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建章立制。印发《宁德市旅发集团有限公司“三重一大”决策管理制度（修订）》，完善制度建设，明确党总支在重大决策中的前置研究把关程序。二是严格落实党组织会议前置。文旅公司已按要求修订党组织前置研究事项清单，明确前置研究程序，厘清党组织、董事会、经理层等治理主体的权责。2024年文旅公司党支部共组织召开支部议事会议47次，前置研究企业重大事项123项。金海公司持续落实前置研究事项清单，确保程序规范化。三是开展内部自查自纠。开展权属子公司落实“三重一大”决策制度自查自纠工作，并结合自查情况，组织集团本部及权属子公司办公室、财务部、投资部等相关部门人员学习《宁德市旅发集团有限公司“三重一大”决策管理制度（修订）》，加强制度指导。蓝海公司已达到设立党支部条件，已于2025年4月9日经市国资委党委批复成立党支部，待党支部成立后，督促蓝海公司做到党组织前置研究把关。四是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予提醒谈话。

　　6. 关于“落实党管意识形态不够到位”的问题

　　整改情况（已完成）：一是强化责任意识。2024年2月2日已在集团领导班子成员分工中明确意识形态工作分工，今后将进一步落实“一岗双责”责任。2024年12月27日调整集团领导班子成员分工时明确集团领导班子成员要严格落实全面从严治党主体责任，做好安全生产、信访维稳、意识形态等各项工作。二是加强内容审核。印发《宁德市旅发集团有限公司公共领域宣传载体发布审核制度》，对公共领域宣传载体发布内容进行审核，集团及权属子公司已经全部落实信息发布“三审三校”制度，并已建立公共领域宣传载体管理台账。三是加强阵地管理。小红书“白水洋鸳鸯溪景区”（2个）和快手“白水洋鸳鸯溪景区”等3个账号于2024年9月纳入管理清单。公众号“大京景区”和“NCNC旅行家”等2个长期未更新账号于2024年12月31日完成注销处理。“白水洋旅游网”于2024年11月26日网站整体改版优化，实时对最新动态、新闻进行更新。抖音账户“君临·玉湖度假酒店”自2024年10月1日起恢复日常更新，保持每月更新1-2条。

　　7. 关于“基层党组织不健全”的问题

　　整改情况（已完成）：一是加强培训。举办基层党务业务工作培训班，组织学习《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党基层组织选举工作条例》等相关工作条例；召开集团公司机关党支部委员会对支委委员进行分工，明确分工职责；金海公司召开党员大会进行选举，经市国资委党委批复于2024年12月26日完成换届选举工作。文旅公司党支部于2025年4月26日届满，党总支正积极对接指导其按时换届，目前待党总支会议研究通过报市国资委审批后召开换届选举大会。二是监督权属子公司整改。文旅公司党支部于2024年8月21日成立支委，经市国资委党委批复于2024年10月10日完成支委成立工作。三是加强基层党组织建设。经自查，蓝海公司、宁学公司已达到设立党支部条件，并于2025年4月9日经市国资委党委批复成立党支部，正持续推进党支部选举工作。

　　8. 关于“非中共党员分管、从事党务工作”的问题

　　整改情况（已完成）：一是抓好监督整改。金海公司召开支部党员大会和经营班子会，将党群综合部分管领导陈志雄（非党员）同志调整为工程部分管领导，将副总经理宋泽团（正式党员）同志调整为党群综合部分管领导；文旅公司召开支委会和经营班子会，将党群人事部职员陈龙（非党员）同志调整至综合管理部工作，将综合管理部职员何世虹（正式党员）同志调整至党群人事部从事党务工作。二是开展自查自纠。集团公司开展排查，各级党组织党务工作人员均为中共党员。2024年大学生退役士兵招聘金海公司党务专员岗位要求中共党员，于2025年3月入职的录用人员具备中共党员条件。三是加强培训。举办基层党务业务工作培训班，组织学习《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党基层组织选举工作条例》等相关工作条例，切实增强党建工作责任意识。同时，将上述条例的学习纳入各支部“三会一课”内容，组织全体党员进行学习，引导全体党员树立行动自觉与责任担当意识。

　　（三）市域旅游资源整合推进不够有力

　　9. 关于“滨海旅游总体规划‘难产’”的问题

　　整改情况（已完成）：一是完成滨海旅游总体规划编制。蓝海公司于2025年1月7日根据最新宁德国土空间总体规划和海洋功能、海岛保护等内容更新滨海旅游规划文稿。二是持续追踪整改过程。经与市文旅局、发改委沟通，明确由旅发集团自行沟通滨海旅游总体规划项目上报事宜。2025年3月26日蓝海公司发函市文旅局，2025年4月11日旅发集团再次发函市文旅局协助提请市政府组织召开规划评审会议。

　　10. 关于“旅游资源整合进展缓慢”的问题

　　整改情况（已完成）：一是推进县域战略合作。2024年12月26日取得市国资委关于蓝海公司与福建古田翠屏湖旅游发展公司组建合资公司的批复，2024年11月1日完成霞浦县福宁船务有限公司股权收购流程，2025年3月11日在屏南县人民政府举办《屏南县全域旅游战略合作协议》签约仪式，已新增1个县签订战略协议，为区域协同发展奠定坚实基础。二是加强合资公司管理。2024年，旅发集团开展“文旅品质提升年”行动，打造瀑布咖啡、海边书·咖啡诗空间等二消业态，引入中旅集团合作运营白水洋景区。2025年，继续提升屏南白水洋·鸳鸯溪景区品质，规划16个重点项目，包括空中轨道车、溪谷小缆车等，推动屏南旅游发展；同时完善霞浦大京景区基础设施，丰富海上和沙滩业态，重点推进星河一号高端度假酒店项目，打造高质量休闲旅游度假区。三是整合旅游资源，拓展县域合作。目前已积极与多县市开展战略合作。与屏南县达成全域旅游合作关系，于2025年3月11日正式签约。稳步推进与古田县、蕉城区的合作，如推进岐头鼻码头改造、加强与金蛇头村合作、对接翠屏湖旅游等。同时，为拓宽与霞浦、福安合作，于2025年2月10日完成宁福公司股权划转，整合业务，提升坦洋村项目管理能力，完善大京景区配套。

　　11. 关于“落实‘一卡通游宁德’不够有力”的问题

　　整改情况（基本完成）：一是组织开展调研。集团公司于2024年12月3日正式发文成立工作专班，就“一卡通游宁德”事项展开讨论。二是征求意见建议。集团公司发函至市文旅局，就向各县市3A级以上收费景区征求参与“一卡通游宁德”项目意见与意愿。因现有景区收入结构主要以门票收入为主，其中福鼎太姥山、福鼎牛郎岗等9家核心景区基于“一卡通”项目价格体系会降低现有景区门票市场收入的顾虑，暂无意愿加入一卡通政策。三是调研、征求意见后，形成调研报告并上报主管部门市文旅局。根据市文旅局意见修改调研报告，于2025年3月17日将《宁德市旅发集团有限公司关于“一卡通游宁德”项目调研分析的报告》报送市文旅局；结合多数核心景区暂无加入一卡通政策意愿，经对接市文旅局，后续将进展情况呈报市政府。

　　（四）企业经营效益逆差明显

　　12. 关于“减亏局面没有明显扭转，各项业务普遍收益较低”的问题

　　整改情况（已完成）：一是增收节支。根据2024年审计报告数据，截止至2024年12月底，集团公司（合并口径）实现营收20083万元，较2023年增长116%，利润总额同比2023年将实现减亏533万元。其中，金海公司通过新增海边沙滩民宿、丹湾零碳空间等二消产品，年内实现营收1028万元，较去年同期增长155%；文旅公司对二消产品进行提质增效，与屏南县人民政府签订《景区经营补充协议》，降低文旅公司商誉减值对利润数据的影响；蓝海公司加快推动海上旅游业务，通过承接霞浦、蕉城等地区电船订单业务，年内实现营收1543万元；宁聚公司切实提高供应链业务板块毛利率，2024年毛利率为1.06%，较2023年提高0.13个百分点。。二是加大考核力度。开展预算编制工作，要求各权属子公司“需实现各业务板块营业利润较上一年度有所提升”。开展权属子公司2024年考核总结和2025年考核方案工作，切实按照提高板块收益、成本管控等方向开展考核工作。印发《宁德市旅发集团有限公司所出资企业负责人经营业绩考核管理办法（2025年修订）》和《2025年所出资企业财务预算》，要求各权属子公司按照“增加营收、减少亏损”的预算数据执行，在《业绩考核管理办法》约定对营业收入、利润总额等经济指标考核权重由原来的70%调整上升至80%，并明确考核内容包括但不限定营业收入、经营利润（利润总额、净利润或营业利润率）等指标，原则上收入和利润指标为必考核项，加大对板块收益要求，严格执行考核方案制度。

　　13. 关于“债务风险进一步扩大”的问题

　　整改情况（已完成）：一是资本金注入。集团公司分别发函市国资委、市交投集团申请拨付注册资本金9000万、5000万，已收到市国资委9000万注册资本金，市交投集团因内部资金安排，暂拨付1000万。共收到股东注资1亿元，剩下部分保持追踪。二是获取优质资产。2024年7月5日、9月18日分别参加张市长、包副市长主持的工作会议，汇报资产划转相关工作及旅发集团相关诉求。集团公司将根据2024年9月18日市政府会议精神，按照“成熟一批开展一批”的原则开展市直机关资产划转工作，积极参与公共资源特许经营权的市场化运作。目前已明确划转给市旅发集团的优质资产包含：市林业局店面、广播广电大楼、行上大观竞配建等，财政局方面尚未安排第一批资产的注入工作。三是优化权属子公司财务状况。集团公司于2024年12月31日对文旅公司向旅发集团剩余借款及往来款6917.01万元进行债转股，文旅公司的资产负债率由95.52%下降为84.63%。于2024年12月17日与屏南县人民政府签订《景区经营补充协议》，文旅公司平均每年商誉减值减少约1000万元。

　　14. 关于“项目前期评估研判不够充分”的问题

　　整改情况（已完成）：一是加强项目投前管理。对《宁德市旅发集团有限公司出资企业投资管理规定（试行）》进行修订完善后并入《宁德市旅发集团有限公司投资风险管理制度体系》印发执行，指导权属子公司严格按照制度执行，规范投资事项事前管理，并对权属子公司开展2019年以来的投资项目内页检查，形成投资项目合规检查自查报告并上报至市国资委备查。二是推动相关业务开展。亚高原公司积极拓展业务，与市委党校签订《2024年中共宁德市委党校食堂服务项目采购合同》，承接市委党校食堂经营业务，正在积极对接2025年宁德市委党校物业项目、周宁当地会务会展活动（土豆节、三库生态研讨会等）、宁德旅发东晟广场办公场所食堂经营等项目；月牙湾酒店计划2025年增设娱乐设施项目，拓展业务板块（包括不限于KTV及自动售货商店）；玉湖酒店正在积极拓展会务会展业务，争取婚宴市场。三是复盘项目内容。“山海交响号”2024 年运营65天，累计接待游客约8998人次，实现总营收128.14元。蓝海公司针对 2024年度“山海交响号”运营形成复盘分析报告，制定2025年山海交响经营方案。2025年多措并举提高营收：①对游船进行船体保养及外观维护，提高硬件品质；②加大线上线下宣传力度，截止目前线上发布4个渠道39条推文及视频；③多渠道构建票务合作，对票务系统进行升级，签定6个票务平台，捆绑民宿140家、旅行社22家；④充分提高开航频次，在天气、潮水符合前提下，淡季每周开航三天，旺季每日开航，重点节假日开两班，截止目前淡季平均上座率已达45%。2025年以来，实现营收22.41万元（春节运营4天、营收11.18万元，4月5日正式复航以来运营5天、营收 11.23万元），“山海交响号”游轮经营效益呈现稳步向好态势。

　　（五）经营风险管控不够严格

　　15. 关于“内控制度不够健全”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建章立制。印发《宁德市旅发集团有限公司关于规范管理劳务派遣及外包工作的指导意见（试行）》，规范管理各权属子公司劳务派遣及外包等工作；开展项目管理专题培训会，组织各权属子公司分管领导、负责人学习项目合同管理等相关规范；举办组织人事业务培训班，组织权属子公司人资相关人员学习用工有关制度；印发《宁德市旅发集团有限公司所出资企业担保管理办法（修订）》《宁德市旅发集团有限公司工程项目合同管理（暂行）办法》，对工程项目合同管理于担保事项进行规范管理。二是自查自纠。宁尚公司已与福建全晟建设项目管理有限公司已就三沙镇小皓湾度假区《建设工程监理合同》进行合同更正，取费标准参照文件更正为“闽监管协﹝2015﹞13号”，同时，督促权属子公司开展2024年全年工程建设招标投标领域（含业务合同）专项检查。三是加强监督。开展工程合同的内业检查工作，并对检查的情况进行通报。今后将每半年组织一次工程合同检查与通报，规范工程合同的管理。

　　16. 关于“投资风险防控存在漏洞”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建章立制。印发《宁德市旅发集团有限公司投资风险管理制度体系》；组织对权属子公司的投资风险管理制度体系相关情况进行抽查，并将检查情况报送市国资委。二是防控风险。宁聚公司就针对同易融公司开展的水洗煤贸易业务与第三方签订保证合同，对业务开展过程中易融公司出现的包含违约责任在内的情况进行担保。针对该事项，收到易融公司回函“如后期出现延期交货，未按照约定结算、支付货款情况，双方协商后由违约方支付履约方违约金”；集团公司2024年度共召开5次贸易风控委员会，其中包括半年度总结会议等内容，要求宁聚公司加强业务风险管控，防范贸易风险，避免出现国有资产流失现象；督促宁聚公司做好2024年供应链贸易业务总结，严格防控贸易业务风险。三是补充协商。金海公司研究确定对大地公司“按委托管理合同内容指标考核表”和“日常运营管理服务指标考核表”的两组考核指标，并发函大地公司关于签订明细考核指标内容协议；经磋商大地公司回函以往合作事项但未明确愿意接受细化考核内容或友好中止合作，2025年1月23日正式与大地公司签订中止管理协议解除合作。四是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予提醒谈话及批评教育。

　　17. 关于“安全生产风险防控有欠缺”的问题

　　整改情况（已完成）：一是杜绝“无证上岗”现象。蓝海公司安全相关人员皆持证上岗，3名安全监管部相关人员成功考取应急局部门核发的安全负责人资格证与安全员资格证。蓝海公司6名管理人员取得交通局部门核发的水运企业安全员和安全负责人证书。二是加强安全生产风险防控。集团公司通过每季度召开1次安全生产例会部署安全风险防控管理。同时，跟踪落实权属子公司安全隐患相关事项，监督蓝海公司以每半年开展一次安全演练、及时补充安全设备、开展安全生产教育培训等方式切实加强职工安全意识，提升集团安全生产风险防控工作的长效性。三是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予提醒谈话。

　　18. 关于“部分资产运营管理不善”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建立台账管理机制。通过宁德市属国有企业资产信息化管理系统登记2024年度集团公司资产管理台账，并报送2024年资产管理工作情况至市国资委；将资产管理工作列入《2024年度企业负责人经济业绩考核方案建议指标一览表（管理指标部分）》中，加强资产管理工作。二是通过法律途径催收。针对大京景区海鲜城淋浴房租金逾期未收回事项，金海公司已通过司法诉讼，依法回收3.0005万元（保证金），并向法院提请强制执行措施，法院已受理并履行内部执行程序，保持持续跟踪；针对白水洋自驾车营地承租方未缴纳租金事项，白水洋公司通过司法诉讼后获得胜诉，要求承租方支付2020年度-2024年度租金合计50万元（包含2020-2023年40万元租金，每年10万元），并向法院提请强制执行措施，法院受理后已对承租方进行强制执行措施，冻结承租方部分财产，暂无可执行财产，保持持续跟踪。三是盘活闲置资产。针对大京沙滩1号平台淋浴房闲置未出租事项，金海公司已完成1号平台底层的改造工作，于2025年1月建成游客休闲中心并对外开始营业，形成收入盘活资产。

　　（六）监督机制不够健全完善

　　19. 关于“纪检监督缺失”的问题

　　整改情况（已完成）：一是市委已批复同意成立集团党委、纪委，待市委批复同意召开党员大会后，持续跟进纪律检查委员选举事项。二是集团党总支严格落实全面从严治党主体责任，邀请驻市国资委纪检监察组参加集团“三重一大”事项和适时列席权属子公司“三重一大”会议。三是集团纪检监察室做好日常监督。纪检监察室严格按照《巡察整改责任清单》督促相关部门落实本次巡察整改的问题；同时，重点监督2022年市委巡察未整改到位的2个问题。列席集团党总支“三重一大”会议33场次，适时列席权属子公司“三重一大”会议。四是由驻市国资委纪检监察组牵头，整合市三都澳新区开发建设有限公司纪律检查委员会和旅发集团纪检监察室人员力量协同开展相关工作。于2024年11月新增调入一名纪检监察室副主任，加强纪检监察队伍建设。

　　20. 关于“未督促外派董事正确履职”的问题

　　整改情况（已完成）：一是规范管理。督促外派董事上报2023年度及2024年上半年外派董事工作情况报告，开展外派董事工作考核并对考核结果进行通报。二是加强培训。结合权属子公司外派董事调整情况，及时开展外派董事合规管理专题培训，深入解读《宁德市旅发集团有限公司外派董事管理办法（试行）》，强调外派董事履职要求，规范外派董事履职行为，强化合规管理工作，并对外派董事提出的履职工作问题进行解答和部署。三是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予批评教育。

　　21. 关于“内部审计缺乏穿透力”的问题

　　整改情况（已完成）：一是加强业务培训。2024年，集团选派审计室人员参加市委巡察工作，以及参加国务院国资委干部教育培训中心“2024年国有企业审计工作网络培训班”学习，进一步强化审计人员专业技能，提升审计人员业务水平。二是加大队伍建设。已将1名集团审计室工作人员纳入2024年公开招聘，但招聘未果（仅2人报名，2人均不符合报名条件），已再次纳入2025年校招中重新招聘。三是扩大审计范围。于2025年3月12日进场文旅公司开展内部审计，实现对二级子公司审计的全覆盖。四是建章立制。印发《宁德市旅发集团有限公司内部审计管理办法（修订）》，增加即时整改机制，针对日常工作中出现的错误要求立即纠正。

　　（七）工程及项目采购管理有短板

　　22. 关于“工程项目管理不够到位”的问题

　　整改情况（基本完成）：一是规范项目管理。已完成所有11个未决算项目的竣工财务决算工作；已完成所有3个已完工未验收项目；已完成三沙镇小皓湾度假区建设项目（滨海营地）、宁德霞浦县大京旅游集散中心高低压线路改造工程、福鼎玉湖度假酒店装饰装修工程、霞浦东冲半岛风景名胜区大京景区旅游项目一期--漂浮营地项目4个已竣工未结算项目的结算工作；白水洋-鸳鸯溪景区旅游基础设施项目因项目资金来源为3200万中央预算补助及800万市级财政配套资金，需报市审计局进行结算审核工作，项目业主单位市文旅公司已邀请审计局进行材料审核并尽快开展结算审核工作。二是加强培训。组织权属子公司工程项目分管领导、有关工作人员学习《宁德市旅发集团有限公司项目建设监督管理办法（试行）》，对工程项目实施过程中的具体要求作重点强调。三是规范大宗物资采购行为。印发《宁德市旅发集团有限公司大宗物资采购管理办法（修订）》，规范大宗物资采购行为，明确工程项目采购合同规模达到400万元限额标准原则上应采用招标采购方式、不具备招标采购条件的或未达到限额标准的工程项目应采用非招标方式；印发《宁德市旅发集团有限公司关于利用宁德市国资阳光交易平台加强采购项目风险监管的通知》，进一步规范大宗物资采购行为，强化过程监管。

　　23. 关于“项目采购存在廉政风险”的问题

　　整改情况（已完成）：一是加强采购项目管理。已对权属子公司招标文件备案情况进行检查。今后将每半年组织一次招标文件备案检查，确保各权属子公司严格落实招标备案制度。二是规范招标条件设置。集团公司向权属子公司发送合同管理、招投标管理相关制度的征求意见稿，重点强调了制度中关于对潜在投标人进行资格审查、合同签订对象应具备相应经营范围或资质要求等内容，印发《宁德市旅发集团有限公司工程项目合同管理（暂行）办法》，规范工程合同管理工作。三是建立黑名单。2024年11月27日向集团公司各部室及各权属子公司通报，将玉湖度假酒店2023年度食品配送采购服务项目招标代理单位福建省宝沃项目管理有限公司纳入集团黑名单，暂停集团及权属子公司与该招标代理单位的业务合作。四是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予批评教育。

　　（八）落实党风廉政建设不够有力

　　24. 关于“主体责任缺失”的问题

　　整改情况（已完成）：一是建章立制。印发《中共宁德市旅发集团有限公司总支部委员会关于印发全面从严治党主体责任清单的通知》《中共宁德市旅发集团有限公司总支部委员会2025年全面从严治党年度任务清单》，并督促权属子公司党支部参照集团党总支全面从严治党主体责任清单和年度任务清单抓好工作落实。二是定期开展廉政谈话。《中共宁德市旅发集团有限公司总支部委员会关于印发党风廉政建设谈心谈话制度的通知》，已开展2024年下半年党风廉政建设谈心谈话，今后将严格按照党风廉政建设谈心谈话制度执行。召开2024年度全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作专题分析会，并进行了廉政集体谈话。三是持续跟踪推进。2024年11月4日，市自然资源局组织召开专家评审会并审议通过《宁德市霞浦县东冲半岛风景名胜区大京景区详细规划》；11月20日，霞浦县人民政府将大京景区详细规划进行公示（公示期限11月20日-12月19日，共30天）；霞浦县人民政府于2025年1月7日将东冲半岛风景名胜区详细规划等材料按照省级风景名胜区规定送至省林业厅审查，待批复。2025年4月11日金海公司前往省林业局自然保护地管理处沟通大京景区详细规划审查事宜，目前大京景区详细规划编制单位已根据省林业局自然保护地管理处线下见面会要求调整规划文本格式等内容，后续将持续跟进审查情况。四是深刻检讨。召开2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，相关责任领导就主体责任缺失问题在会上作深刻检讨。

　　25. 关于“培训费开支不规范”的问题

　　整改情况（已完成）：一是加强培训。分类分批组织培训，对财务、人资相关人员进行培训费管理有关规定的解读，要求严格按照《宁德市市直机关培训费管理办法》等有关规定执行。二是强化审核。继续加强培训费用预决算流程的审核力度，严格控制预算标准，强化培训费管理。三是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予提醒谈话。

　　26. 关于“备用金管理不严格”的问题

　　整改情况（已完成）：一是自查自纠。旅发集团及权属子公司超期未归还的备用金共17万元已全部收回。蓝海公司已针对2023年至2024年备用金借用情况进行逐笔核实，编制《宁德市蓝海旅游发展有限公司关于备用金情况表》并报备集团公司，明确各备用金借款用途。根据《巡察建议书》（宁委巡办函〔2024〕77 号）要求，旅发集团本部及权属子公司于2023年1月至2024年7月期间备用金165笔、共计419.39万元已全部收回。二是建章立制。印发《宁德市旅发集团有限公司备用金管理制度》，明确备用金借款用途、借用限额，要求备用金专人专户管理，确保合法合规使用备用金。三是加强监管。成立检查小组对四家二级子公司及三级子公司玉湖宾馆开展备用金专项检查，并对检查中发现备用金管理不规范等情况进行通报，各子公司已于2024年11月20日完成备用金整改工作。四是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予提醒谈话及批评教育；相关责任人分别由市交投集团纪委予以党纪立案审查、由市纪委驻市交投集团监察专员办予以政务立案调查。

　　（九）干部队伍建设有欠缺

　　27. 关于“选人用人不严肃”的问题

　　整改情况（已完成）：一是开展自查自纠工作。对相关人选选拔任用全过程进行全面自查，重点核查岗位任职资格条件设置的规范性，查摆干部选任过程的薄弱环节，并形成自查报告，以进一步优化完善工作方案，夯实工作基础。二是规范选人用人工作。切实强化选人用人制度的刚性执行，制定干部选拔任用流程图，严格落实干部选拔任用全程纪实制度，确保规范操作。在干部提任工作中，严格按照《宁德市国资委出资企业和闽东电力公司中层管理人员选拔任用管理办法（试行）》等有关规定执行，从严执行，确保提任人选符合岗位任职资格和条件。三是加强培训。积极组织人员参加全市干部人事业务培训，强化对干部选拔任用政策办法以及人事档案管理工作的学习和把握；集团内部举办人事业务培训班，组织人员深入学习干部选拔任用相关政策法规及人事档案管理制度，对选拔任用工作制度执行中的实操要点、干部选拔任用条件和岗位任职资格要求等方面进行讲解，推动集团上下选人用人工作规范化建设。

　　28. 关于“编外用工监管缺失”的问题

　　整改情况（基本完成）：一是清退违规聘用人员。旅发集团党总支督促金海公司及时清退违规招收的3名霞浦县退休干部，金海公司已与杨青、蔡淑钰、刘成景3人解除劳务外包关系。二是加强监管。印发《宁德市旅发集团有限公司关于规范管理劳务派遣及外包工作的指导意见（试行）》《宁德市旅发集团有限公司关于集团人事管理工作的补充规定》，严格落实《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》；举办人事业务培训班，组织各权属子公司人资相关人员学习。三是按照相关要求，收回违规发放的工资。金海公司按相关规定制定违规薪酬退还方案，当事人已签署承诺书，截至2025年4月底完成30%清退；旅发集团党总支将督促其分期退还剩余70%。四是对相关人员进行追责问责。对相关责任人给予批评教育。

　　 三、巡察反馈问题及线索的处理情况

　　对巡察反馈的问题和移交的线索，集团党总支高度重视，依规依纪调查核实，按照监督执纪“四种形态”对相关责任人员作出处理，涉及处级干部3人，科级干部11人，其他人员11人。驻市国资委纪检监察组立案5人。

　　四、需要进一步整改的事项及措施

　　1. 关于“工程项目管理不够到位”的问题

　　未完成情况说明：白水洋-鸳鸯溪景区旅游基础设施项目因项目资金来源为3200万中央预算补助及800万市级财政配套资金，需由市审计局结算审核工作。

　　下一步整改措施：白水洋-鸳鸯溪景区旅游基础设施项目已邀请市审计局进行材料审核，将协调市审计局尽快开展结算审核工作，具体完成时间以市审计局审计时间为准。

　　整改时限：具体完成时间以市审计局审计时间为准。

　　2. 关于“落实‘一卡通游宁德’不够有力”的问题

　　未完成情况说明：因现有景区收入结构主要以门票收入为主，福鼎太姥山、福鼎牛郎岗等9家核心景区基于“一卡通”项目价格体系会降低现有景区门票市场收入的顾虑，暂无意愿加入一卡通政策。

　　下一步整改措施：后续待进展情况呈报市政府后再确定。

　　整改时限：2025年10月前

　　3. 关于“编外用工监管缺失”的问题

　　未完成情况说明：因清退金额较大，短期内一次性还款困难，故采取分期退款计划。截至2025年4月底已完成30%的违规薪酬退还。

　　下一步整改措施：旅发集团党总支将督促金海公司及当事人分期退还剩余70%。

　　整改时限：2025年10月前

　　欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0593-8993006，通信地址：福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路6-1号华侨大厦12楼，电子邮箱：ndlvfa@163.com。

　                                             　中共宁德市旅发集团有限公司总支部委员会

　                                                　2025年5月13日